перевірки
порядок проведення
Перевірка інформації про кінцевих бенефіціарів
Держреєстратори перевірятимуть достовірність інформації про бенефіціарів, яку підприємства подали в поясненнях і підтвердних документах. Якщо виявиться, що інформація в ЄДР не актуальна, підприємство притягнуть до відповідальності. Стаття допоможе розібратися у нових правилах проведення перевірок інформації про бенефіціарів і структуру власності юросіб у разі виявлення розбіжностей між результатами первинного фінмоніторингу і даними в ЄДР
Щоб прочитати статтю, увійдіть у свій акаунт. Якщо не маєте його – зареєструйтеся та отримайте демодоступ
Маю акаунт
Увійти
Я – гість
Отримати демодоступ
